本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
会议召开地点：陕西省西安市阎良区关山镇关山产业园公司二楼会议室 3.会议表决方式：
公司已于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
2024年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2024年度所做的各项工作进行总结和分析，并形成《2024年度董事会工作报告》。
普通股同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
2024年度，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定依法运作，必威-官方西汉姆联积极开展工作。公司监事会对 2024年度所做的各项工作进行总结和分析，并形成《2024年度监事会工作报告》。
普通股同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
根据中国证监会、全国股转公司等机构的规定以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了 2024年年度报告及年度报告摘要。详细情况见公司 2025年 4月 18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《西安亿利华弹簧科技股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-001）及《西安亿利华弹簧科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。
普通股同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
根据公司截至 2024年 12月 31日的财务状况、2024年度经营成果、现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2024年度财务决算报告》。
普通股同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
具体内容详见公司2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于公司2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。
普通股同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
参照 2024年的经营情况，以 2025年的经营目标及市场布局为基础，制定《2025年度财务预算报告》。
普通股同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
详见公司2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登的《西安亿利华弹簧科技股份有限公司关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。
普通股同意股数2,610,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
本议案涉及关联交易，关联股东郝莉、郝乙、西安亿利和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度的审计机构，详细情况见公司于 2025年 4月 18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登的《西安亿利华弹簧科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。
普通股同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
见证律师认为。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、以及表决程序和表决结果符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
《上海市锦天城（西安）律师事务所关于西安亿利华弹簧科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。